lavado de activos archivos - Proética | Capítulo Peruano de Transparency International

23/11/2018

Estas son las cartas enviadas por Proética a las autoridades de Uruguay y la OEA sobre nuestra posición frente al pedido de asilo de Alan García

Encuentra en el siguiente enlace las cartas enviadas al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro y al embajador de Uruguay en Perú, Carlos Ba...

30/05/2018

Proética: Fuerza Popular ha jugado un rol vergonzoso en el caso de las cooperativas de ahorrro

(Por Ideeleradio) Los congresistas de Fuerza Popular han jugado un rol vergonzoso en el caso del dictamen que proponía que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tenga facultades para fiscalizar a las cooperat...

29/05/2018

Walter Albán: “Hay un abuso de poder por parte de la mayoría, sobre todo en el Congreso”

Compartimos con ustedes la entrevista a Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética en el programa #NoHayDerecho de Ideeleradio, donde tocan el tema de la supervisión de las cooperativas para la lucha contra el lavado d...

28/05/2018

Es indispensable que Congreso otorgue facultades a la SBS para supervisar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, si se quiere combatir el lavado de activos

Una vez más la mayoría en el Congreso de la República decidió retroceder en la decisión de otorgar a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), facultades para supervisar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Según ...

26/05/2018

Proética: negativa a supervisar cooperativas refleja conflicto de intereses

(Por Agencia Andina) El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo hoy que la decisión del Congreso de devolver a comisiones los dictámenes que plantean que la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y créd...

07/05/2018

Cambio en la Fiscalía de la Nación, afectaría investigaciones de casos de corrupción y lavado de activos

El próximo 07 de junio, la Junta de Fiscales Supremos ha sido citada para designar al nuevo titular del Ministerio Público. Al respecto, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo que resulta crucial prorro...

05/03/2018

Dinero de corrupción investigado por lavado suma US$ 1,118 mlls. en tres años

(Por Marco Alva Pino/Gestión). Los escándalos de corrupción que recientemente han sacudido al país muestran que todavía hay mucho por hacer para terminar con ese difícil problema. Pero, además, los últimos datos de la...

01/03/2018

“Lo que ha ocurrido es que esta corrupción ha entrado de lleno a la política” director ejecutivo de Proética sobre presunta financiación de Odebrecht a políticos

(Por NTN24) Walter Albán, Director ejecutivo de Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, dijo en el programa La Mañana de NTN24 que frente las denuncias hechas por el ex representante de la constructora...

28/02/2018

¿Cómo va el caso Odebrecht en otros países de Latinoamérica?

Por Natasha Gutiérrez. Ha pasado más de un año desde que se hiciera público el Acuerdo de Lenidad que firmó Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), reconociendo el pago de aproximadamente 788 m...

26/02/2018

Ministerio Público debe investigar exhaustivamente a todos los implicados en el caso Lava Jato

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán exhortó al Ministerio Público a tener mayor cuidado con la difusión de sus acciones, particularmente en lo que concierne al caso Lava Jato y evitar brindar información parc...

15/02/2018

Más de 40 fiscales fueron capacitados para mejorar investigaciones contra estructuras criminales

(Fuente: Ministerio Público). Del 1 al 6 de febrero, Proética junto al equipo de Vortex realizaron el “Taller para fortalecer capacidades para identificar y analizar macro estructuras criminales”, que contó con la partic...

24/01/2018

Los jueces en el banquillo y los riesgos de una intromisión política

Por Walter Albán. Bajo las actuales circunstancias en el Perú, los riesgos para el sistema jurisdiccional, comprendiendo aquí tanto al Poder Judicial (PJ) como al Ministerio público (MP) y al Tribunal Constitucional (TC)...

22/11/2017

José Ugaz: “Herederos de Fujimori buscan la captura del TC y la fiscalía”

( Por La República ) Apenas inició su intervención en el Foro Anual por la Democracia 2017, José Ugaz hizo el necesario ejercicio de memoria: “Se cumplieron 17 años desde que Fujimori fugó y renunció por fax”. El ex pres...

24/07/2017

Bonanza empresarial de hijos de Fujimori vinculada al dinero de la corrupción de los ’90

Por Edmundo Cruz, con la colaboración de Jorge Weston y Óscar Castilla y el apoyo de Proética. Publicado por Ojo Público. Investigación fiscal apunta al dinero ilícito de la corrupción como “delito fuente” de las ...

17/02/2017

Caso Limasa: Fiscalía abre investigación preliminar contra Hiro y Sachie Fujimori por lavado de activos y pide levantamiento de inmunidad de Kenji Fujimori

Este viernes se dio a conocer que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir investigación preliminar a los hermanos Hiro y Sachie Fujimori, por el presunto delito de lavado de act...

14/12/2016

UN JOVEN INEXPERTO ES CLAVE EN LOS NEGOCIOS DE LOS FUJIMORI

Fuente: La República. Con el apoyo de Proética. Una investigación de Daniel Yovera, Edmundo Cruz y Jorge Weston. Un joven de 22 años de edad jugó un rol fundamental en el notable ascenso económico que logró en apenas...