(Por Marco Alva Pino/Gestión). Los escándalos de corrupción que recientemente han sacudido al país muestran que todavía hay mucho por hacer para terminar con ese difícil problema.
Pero, además, los últimos datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la SBS, indican que la corrupción se ha convertido en la principal fuente de origen del dinero sucio investigado por lavado.
Así, en sus Informes de Inteligencia Financiera (IIF) del 2017 la UIF identificó que US$ 141 millones bajo sospecha de blanqueo de dinero provienen de delitos contra la administración pública, es decir, de la corrupción de funcionarios y el enriquecimiento ilícito. Ese monto se incrementa hasta los US$ 1,118 millones cuando se suman los tres últimos años.
Los IIF son documentos confidenciales mediante los cuales la UIF transmite al Ministerio Público información que presume que está vinculada a actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
“Estoy seguro que en realidad los montos son aún mucho mayores considerando toda la corrupción que tenemos hoy en día”, estimó Carlos Hamann, experto de Hamann Albrecht Abogados Consultores.
Las obras públicas y compras del Estado son aprovechadas por algunas empresas para entregar coimas a funcionarios públicos a cambio de ser favorecidos en licitaciones. Hoy el Ministerio Público viene investigando a un grupo de compañías constructoras que son acusadas de corrupción bajo esquemas similares.
La defraudación tributaria es otro de los delitos precedente del lavado que más estaría creciendo. En los tres últimos años los montos de los IIF vinculados a este ilícito sumaron US$ 468 millones, de los cuales US$ 227 millones corresponden al 2017. “La defraudación tributaria proviene bien de la gran informalidad que existe en el país o de la evasión tributaria de empresas formales”, explicó Hamann.
Tipología
En el 2017 el sistema financiero fue el preferido por los lavadores de dinero sucio. Según los IIF fueron US$ 292 millones los investigados por blanqueo a través de fondos ilícitos o no justificados, los cuales se canalizaron con productos o instrumentos financieros y/o de inversión.
En cuanto a las visitas preventivas y de supervisión, en los últimos 12 meses la UIF ha puesto mayor foco el sector construcción e inmobiliario. Esas empresas representan el 43% de tales visitas.
(05/03/18)